3月31日消息，据Cointelegragh报道，Tornado Cash联合创始人Roman Storm已提出动议，寻求驳回针对他的所有三项指控，包括经营洗钱业务以及违反《国际紧急经济权力法》。Storm的律师表示，这些指控存在“致命缺陷”，必须予以驳回。Tornado Cash在被美国财政部制裁的黑客组织使用之前就已经开发出来，并公开可用。因此，Sto...

1月23日消息，据Cointelegraph报道，Tornado Cash的联合创始人Roman Storm暗示，他对即将到来的刑事审判感到“害怕”，并呼吁隐私权倡导者的支持。1月22日，Storm在X平台上发帖称，他的法律团队将在2024年9月的审判中“提出强有力的辩护”。这位Tornado Cash的联合创始人面临三项指控，包括共谋洗钱、共谋经营无证汇...

11月25日消息，周四提交的一份文件称，币安创始人赵长鹏“不存在潜逃风险”，目前应被允许返回阿联酋。赵长鹏律师称，基于所有相关事实，包括赵长鹏自愿认罪、解决问题的意愿以及他提议的高额保释金，负责此案的治安法官Brian Tsuchida认为即使他居住在阿联酋也不存在潜逃风险。据此前消息，美国检察官要求赵长鹏在2024年2月23日的量刑听证会之前留在美国本土...

11月22日消息，据Cointelegraph报道，币安创始人赵长鹏将支付1.75亿美元的保释金，并同意在2024年2月23日宣判前14天返回美国，这可能使他能够返回迪拜。在11月21日提交给西雅图联邦法院的保释金文件中，赵长鹏同意与法院分享他将居住的地方，如果他未能在法庭上露面，可能会发出逮捕令。未能出庭将被处以25万美元的罚款和最高10年的监禁。预计美...

11月22日消息，据彭博社报道，赵长鹏原本可能面临长达10年的监禁，但根据认罪协议，他预计将不会被判处超过18个月的监禁。美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。此前今日早些时候消息，币安和赵长鹏认罪，赵长鹏辞职；赵长鹏称Richard Teng将接任币安CEO，未来或将进行被动投资；美国财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币...

11月22日消息，据WhaleWire报道，赵长鹏的保释金为1.75亿美元，这是历史上最大的保释金之一。此前今日早些时候消息，币安和赵长鹏认罪，赵长鹏辞职；赵长鹏称Richard Teng将接任币安CEO，未来或将进行被动投资；美国财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称，未被指控资金挪用和市场操纵，未来将持续推动与全球监管机构...

11月9日消息，据The Block报道，台北地检署今天以涉嫌诈骗罪拘留了两名负责JPEX业务的人员。JPEX台湾办事处首席合伙人张姓男子和JPEX附属施姓讲师因涉嫌违反相关银行法和反洗钱法而被拘留。检察官表示，他们指示当地司法调查局在九个地点进行调查，并随后传唤了四名嫌疑人。一名刘姓嫌疑人以50,000新台币（1550美元）的保释金获释，另一名牛姓嫌疑人...

9月15日消息，据Cointelegraph报道，美国纽约南区地方法院9月13日提交的文件显示，加密借贷公司Celsius的前首席营收官Roni Cohen-Pavon对与共谋价格操纵、证券欺诈、操纵证券价格和电汇欺诈四项刑事指控表示认罪。他已缴纳4000万美元的保释金获得保释，直到12月11日量刑听证会。认罪是与检察官达成的协议的一部分，该协议要求Coh...

9月8日消息，据CoinDesk报道，FTX前高管Ryan Salame已于周四承认与FTX破产有关的刑事指控并以100万美元保释金获释。他将被没收超过15亿美元资产。他承认串谋进行非法政治捐款和欺骗联邦选举委员会，以及串谋经营无牌汇款业务。Salame在认罪时对法官Lewis Kaplan表示，他以个人名义进行了政治捐款，资金来自Alameda一家子公司...

9月7日消息，据CoinDesk报道，周三，Tornado Cash创始人Roman Storm在法庭上对串谋经营汇款业务、协助洗钱和逃避制裁的指控表示不认罪。法官Katherine Polk Failla在纽约南区联邦地方法院表示，Storm将以200万美元的保释金获释。他将继续居住在华盛顿的家中，并接受定期的药物检测。他被禁止持有枪支以及接触任何共同被...